Sfo fechou a investigação forex
Sfo encerrou a investigação forex
O Serious Fraud Office encerrou sua investigação sobre alegações de conduta fraudulenta no mercado de câmbio citando "evidências insuficientes".
Esta decisão segue uma investigação de 18 meses envolvendo mais de meio milhão de documentos.
O OFS concluiu, com base nas informações e material obtidos, que há "evidência insuficiente para uma perspectiva realista de condenação".
Em um comunicado, o OFS disse:
"Embora houvesse motivos razoáveis para suspeitar da prática de infrações envolvendo fraude séria ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a conduta alegada, mesmo se comprovada e levada ao seu mais alto nível, não satisfaria as exigências teste necessário para montar uma acusação por uma ofensa contrária à lei inglesa. Concluiu-se ainda que esta posição de prova não poderia ser remediada continuando a investigação.
A OFS disse que continuaria a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA sobre a investigação em andamento.
Receba as principais notícias e postagens de blogs por e-mail para mim todos os dias. Os boletins informativos podem oferecer conteúdo ou anúncios personalizados.
Embora este site seja verificado quanto à sua exatidão, a Barcadia Media Limited não se responsabiliza por qualquer informação incorreta incluída. Recomendamos que você faça perguntas com base em suas próprias circunstâncias.
Barcadia Media Ltd, 14 Edward Street, Blackpool, Lancashire, FY1 1BA. Número de Notificação de Protecção de Dados: Z162 1548.
O SFO cai na investigação de preços em divisas estrangeiras.
Compartilhe isso com o Facebook.
Compartilhe isso com o Twitter.
Compartilhe isso com o Messenger.
Compartilhe isso com o Messenger.
Compartilhe isso com o e-mail.
Compartilhe isso com.
Estes são links externos e serão abertos em uma nova janela.
Compartilhe isso com o e-mail.
Compartilhe isso com o Facebook.
Compartilhe isso com o Messenger.
Compartilhe isso com o Messenger.
Compartilhe isso com o Twitter.
Compartilhe isso com o Pinterest.
Compartilhe isso com o WhatsApp.
Compartilhe isso com o LinkedIn.
Estes são links externos e serão abertos em uma nova janela.
Feche o painel de compartilhamento.
O Serious Fraud Office (SFO) encerrou uma investigação criminal sobre alegações de manipulação de preços no mercado de câmbio de 3 trilhões de libras por dia.
Foi criado em 2014 para investigar alegações de "conduta fraudulenta".
Agora a investigação está sendo encerrada.
"Esta decisão segue uma investigação completa e independente que dura mais de um ano e meio e envolve mais de meio milhão de documentos", disse um comunicado da OFS.
A investigação começou depois que o material foi passado ao SFO pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido.
A FCA se recusou a comentar sobre o desenvolvimento da OFS.
Seis bancos - HSBC, RBS, banco suíço UBS e JP Morgan Chase, Citibank e Bank of America - foram multados em 2,6 bilhões de libras esterlinas em 2014 por reguladores do Reino Unido e dos Estados Unidos pela tentativa de manipulação das taxas de câmbio.
E em 2015, o Barclays, o JP Morgan, o Citibank, o RBS e o UBS foram multados pelas autoridades norte-americanas por má conduta nas negociações de câmbio.
'Revisão detalhada'
Alegou-se que os comerciantes usavam salas de chat on-line para planejar a fixação dos preços de referência.
O comunicado da SFO disse que concluiu "com base nas informações e no material que obtivemos, que não há provas suficientes para uma perspectiva realista de condenação".
"Embora houvesse motivos razoáveis para suspeitar da prática de infrações envolvendo fraudes sérias ou complexas, uma revisão detalhada das provas disponíveis nos levou à conclusão de que a conduta alegada, mesmo se comprovada e levada ao seu mais alto nível, não satisfaria o teste de evidência necessário para montar uma acusação por uma ofensa contrária à lei inglesa ", acrescentou.
"Concluiu-se ainda que essa posição de evidência não poderia ser remediada continuando a investigação."
A OFS disse que continuará a colaborar com o Departamento de Justiça dos EUA durante sua investigação, lançada em outubro de 2013.
'Inocente até que se prove a culpa'
Mark Taylor, reitor e professor de finanças da Warwick Business School, disse: "Eu não estou realmente surpreso. Eles precisavam de evidência de conluio de ferro fundido.
"Obviamente não é forte o suficiente para ser testado no tribunal. Eu não culpo o OFS se eles não tiverem provas.
"Tenho certeza de que existem alguns traders aliviados por aí, para ser honesto. As pessoas podem dizer que há um problema em que as pessoas saíram impunes, mas são inocentes até que se prove a culpa."
Taylor, ex-assessor da Fair and Effective Markets Review do Bank of England, acrescentou: "É hora de seguir em frente. Isso deixaria a reputação da cidade mais para trás e isso se arrastaria ao longo do próximo ano".
Tópicos relacionados.
Compartilhe esta história Sobre o compartilhamento.
Big Banking.
Links da Internet relacionados.
A BBC não é responsável pelo conteúdo de sites externos da Internet.
Melhores histórias.
Os deputados para realizar inquérito completo sobre má conduta sexual no setor de ajuda, como Oxfam diz 26 novos casos relatados.
SFO fecha investigação de câmbio.
A decisão significa que ninguém irá para a cadeia no Reino Unido devido ao escândalo que viu os bancos globais multados em bilhões pelos órgãos reguladores.
14:28, Reino Unido, terça-feira, 15 de março de 2016.
O Serious Fraud Office encerrou sua investigação sobre alegações relacionadas ao mercado de câmbio devido a "evidências insuficientes".
Os bancos foram multados em bilhões de libras nos últimos dois anos devido à manipulação das taxas de câmbio.
Mas a decisão mais recente significa que nenhum indivíduo enfrentará um processo criminal pelo escândalo - que engoliu a cidade no momento em que emergiu da sombra do caso separado de manipulação da taxa Libor.
O SFO lançou uma investigação sobre o escândalo forex em julho de 2014, após uma recomendação da Financial Conduct Authority, a agência reguladora da cidade.
Mas seu diretor David Green deixou cair a sonda.
Ele disse que a decisão segue uma "investigação completa e independente" que dura mais de um ano e meio e envolve mais de meio milhão de documentos.
A OFS disse: "A OFS concluiu, com base na informação e material que obtivemos, que não há provas suficientes para uma perspectiva realista de condenação.
"Embora houvesse motivos razoáveis para suspeitar da prática de infrações envolvendo fraudes sérias ou complexas, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a conduta alegada, mesmo se comprovada e levada ao seu mais alto nível, não satisfaria o teste de evidência. requerido para montar uma acusação por uma ofensa contrária à lei inglesa.
"Concluiu-se ainda que essa posição de evidência não poderia ser remediada continuando a investigação."
A OFS disse que continuou a colaborar com o Departamento de Justiça dos EUA sobre sua investigação em andamento.
Em maio do ano passado, cinco bancos, incluindo o Barclays e o Royal Bank of Scotland, foram multados em um total de £ 3,7 bilhões após uma investigação nos EUA sobre o mercado forex.
Mais de negócios.
O PPF exige que os diretores da Toys R Us alinhem o administrador "independente".
A William Hill multou 6,2 milhões de libras por causa de lavagem de dinheiro e falhas no jogo.
Centenas de lojas da KFC ainda fecham o fiasco de entrega de frango.
O HSBC leva US $ 500 milhões para Carillion e Steinhoff.
O chefe do banco central suspendeu o escândalo de corrupção na Letônia.
David Davis diz que não haverá nenhum 'Mad Max-style' livre para todos pós-Brexit.
Isso seguiu acordos com reguladores dos EUA e do Reino Unido por credores que totalizaram mais de £ 2 bilhões em novembro de 2014.
Separadamente, os bancos também tiveram que pagar as indenizações cíveis nos EUA, feitas em nome de grandes empresas multinacionais, fundos de pensão e hedge funds, que alegaram que foram penalizados por esforços para fraudar os mercados de câmbio.
SFO fecha investigação Forex.
O diretor do Serious Fraud Office encerrou hoje a investigação do SFO sobre alegações de conduta fraudulenta no mercado de câmbio (Forex). Esta decisão segue-se a uma investigação exaustiva e independente que dura mais de um ano e meio e envolve mais de meio milhão de documentos.
A OFS concluiu, com base nas informações e material que obtivemos, que não há provas suficientes para uma perspectiva realista de condenação. Embora houvesse motivos razoáveis para suspeitar da prática de infrações envolvendo fraudes sérias ou complexas, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a conduta alegada, mesmo se comprovada e levada ao seu mais alto nível, não satisfaria o teste de evidência exigido. para montar uma acusação por uma ofensa contrária à lei inglesa. Além disso, concluiu-se que esta posição probatória não poderia ser remediada, continuando a investigação.
A investigação começou em julho de 2014, após a remessa de material ao OFS pela Financial Conduct Authority (FCA). A OFS continua a colaborar com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) sobre sua investigação em andamento. A OFS é grata pelo envolvimento de agências parceiras no país e no exterior no desenvolvimento de nossa investigação - elas incluem a FCA do Reino Unido, a Autoridade de Concorrência e Mercados e a Polícia da Cidade de Londres, bem como a DoJ ea Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos.
Sfo investigação forex fechada
O Serious Fraud Office encerrou sua investigação sobre alegações de conduta fraudulenta no mercado de câmbio citando "evidências insuficientes".
Esta decisão segue uma investigação de 18 meses envolvendo mais de meio milhão de documentos.
O OFS concluiu, com base nas informações e material obtidos, que há "evidência insuficiente para uma perspectiva realista de condenação".
Em um comunicado, o OFS disse:
"Embora houvesse motivos razoáveis para suspeitar da prática de infrações envolvendo fraude séria ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a conduta alegada, mesmo se comprovada e levada ao seu mais alto nível, não satisfaria as exigências teste necessário para montar uma acusação por uma ofensa contrária à lei inglesa. Concluiu-se ainda que esta posição de prova não poderia ser remediada continuando a investigação.
A OFS disse que continuaria a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA sobre a investigação em andamento.
Receba as principais notícias e postagens de blogs por e-mail para mim todos os dias. Os boletins informativos podem oferecer conteúdo ou anúncios personalizados.
Embora este site seja verificado quanto à sua exatidão, a Barcadia Media Limited não se responsabiliza por qualquer informação incorreta incluída. Recomendamos que você faça perguntas com base em suas próprias circunstâncias.
Barcadia Media Ltd, 14 Edward Street, Blackpool, Lancashire, FY1 1BA. Número de Notificação de Protecção de Dados: Z162 1548.
SFO fecha investigação de câmbio.
A decisão significa que ninguém irá para a cadeia no Reino Unido devido ao escândalo que viu os bancos globais multados em bilhões pelos órgãos reguladores.
14:28, Reino Unido, terça-feira, 15 de março de 2016.
O Serious Fraud Office encerrou sua investigação sobre alegações relacionadas ao mercado de câmbio devido a "evidências insuficientes".
Os bancos foram multados em bilhões de libras nos últimos dois anos devido à manipulação das taxas de câmbio.
Mas a decisão mais recente significa que nenhum indivíduo enfrentará um processo criminal pelo escândalo - que engoliu a cidade no momento em que emergiu da sombra do caso separado de manipulação da taxa Libor.
O SFO lançou uma investigação sobre o escândalo forex em julho de 2014, após uma recomendação da Autoridade de Conduta Financeira, o órgão regulador da cidade.
Mas seu diretor David Green deixou cair a sonda.
Ele disse que a decisão segue uma "investigação completa e independente" que dura mais de um ano e meio e envolve mais de meio milhão de documentos.
A OFS disse: "A OFS concluiu, com base na informação e material que obtivemos, que não há provas suficientes para uma perspectiva realista de condenação.
"Embora houvesse motivos razoáveis para suspeitar da prática de infrações envolvendo fraudes sérias ou complexas, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a conduta alegada, mesmo se comprovada e levada ao seu mais alto nível, não satisfaria o teste de evidência. requerido para montar uma acusação por uma ofensa contrária à lei inglesa.
"Concluiu-se ainda que essa posição de evidência não poderia ser remediada continuando a investigação."
A OFS disse que continuou a colaborar com o Departamento de Justiça dos EUA sobre sua investigação em andamento.
Em maio do ano passado, cinco bancos, incluindo o Barclays e o Royal Bank of Scotland, foram multados em um total de £ 3,7 bilhões após uma investigação nos EUA sobre o mercado forex.
Mais de negócios.
O PPF exige que os diretores da Toys R Us alinhem o administrador "independente".
A William Hill multou 6,2 milhões de libras por causa de lavagem de dinheiro e falhas no jogo.
Centenas de lojas da KFC ainda fecham o fiasco de entrega de frango.
O HSBC leva US $ 500 milhões para Carillion e Steinhoff.
O chefe do banco central suspendeu o escândalo de corrupção na Letônia.
David Davis diz que não haverá nenhum 'Mad Max-style' livre para todos pós-Brexit.
Isso seguiu acordos com reguladores dos EUA e do Reino Unido por credores que totalizaram mais de £ 2 bilhões em novembro de 2014.
Separadamente, os bancos também tiveram que pagar as indenizações cíveis nos EUA, feitas em nome de grandes empresas multinacionais, fundos de pensão e hedge funds, que alegaram que foram penalizados por esforços para fraudar os mercados de câmbio.
O Serious Fraud Office encerrou sua investigação sobre alegações de conduta fraudulenta no mercado de câmbio citando "evidências insuficientes".
Esta decisão segue uma investigação de 18 meses envolvendo mais de meio milhão de documentos.
O OFS concluiu, com base nas informações e material obtidos, que há "evidência insuficiente para uma perspectiva realista de condenação".
Em um comunicado, o OFS disse:
"Embora houvesse motivos razoáveis para suspeitar da prática de infrações envolvendo fraude séria ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a conduta alegada, mesmo se comprovada e levada ao seu mais alto nível, não satisfaria as exigências teste necessário para montar uma acusação por uma ofensa contrária à lei inglesa. Concluiu-se ainda que esta posição de prova não poderia ser remediada continuando a investigação.
A OFS disse que continuaria a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA sobre a investigação em andamento.
Receba as principais notícias e postagens de blogs por e-mail para mim todos os dias. Os boletins informativos podem oferecer conteúdo ou anúncios personalizados.
Embora este site seja verificado quanto à sua exatidão, a Barcadia Media Limited não se responsabiliza por qualquer informação incorreta incluída. Recomendamos que você faça perguntas com base em suas próprias circunstâncias.
Barcadia Media Ltd, 14 Edward Street, Blackpool, Lancashire, FY1 1BA. Número de Notificação de Protecção de Dados: Z162 1548.
SFO fecha investigação de câmbio.
A decisão significa que ninguém irá para a cadeia no Reino Unido devido ao escândalo que viu os bancos globais multados em bilhões pelos órgãos reguladores.
14:28, Reino Unido, terça-feira, 15 de março de 2016.
O Serious Fraud Office encerrou sua investigação sobre alegações relacionadas ao mercado de câmbio devido a "evidências insuficientes".
Os bancos foram multados em bilhões de libras nos últimos dois anos devido à manipulação das taxas de câmbio.
Mas a decisão mais recente significa que nenhum indivíduo enfrentará um processo criminal pelo escândalo - que engoliu a cidade no momento em que emergiu da sombra do caso separado de manipulação da taxa Libor.
O SFO lançou uma investigação sobre o escândalo forex em julho de 2014, após uma recomendação da Autoridade de Conduta Financeira, o órgão regulador da cidade.
Mas seu diretor David Green deixou cair a sonda.
Ele disse que a decisão segue uma "investigação completa e independente" que dura mais de um ano e meio e envolve mais de meio milhão de documentos.
A OFS disse: "A OFS concluiu, com base na informação e material que obtivemos, que não há provas suficientes para uma perspectiva realista de condenação.
"Embora houvesse motivos razoáveis para suspeitar da prática de infrações envolvendo fraudes sérias ou complexas, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a conduta alegada, mesmo se comprovada e levada ao seu mais alto nível, não satisfaria o teste de evidência. requerido para montar uma acusação por uma ofensa contrária à lei inglesa.
"Concluiu-se ainda que essa posição de evidência não poderia ser remediada continuando a investigação."
A OFS disse que continuou a colaborar com o Departamento de Justiça dos EUA sobre sua investigação em andamento.
Em maio do ano passado, cinco bancos, incluindo o Barclays e o Royal Bank of Scotland, foram multados em um total de £ 3,7 bilhões após uma investigação nos EUA sobre o mercado forex.
Mais de negócios.
O PPF exige que os diretores da Toys R Us alinhem o administrador "independente".
A William Hill multou 6,2 milhões de libras por causa de lavagem de dinheiro e falhas no jogo.
Centenas de lojas da KFC ainda fecham o fiasco de entrega de frango.
O HSBC leva US $ 500 milhões para Carillion e Steinhoff.
O chefe do banco central suspendeu o escândalo de corrupção na Letônia.
David Davis diz que não haverá nenhum 'Mad Max-style' livre para todos pós-Brexit.
Isso seguiu acordos com reguladores dos EUA e do Reino Unido por credores que totalizaram mais de £ 2 bilhões em novembro de 2014.
Separadamente, os bancos também tiveram que pagar as indenizações cíveis nos EUA, feitas em nome de grandes empresas multinacionais, fundos de pensão e hedge funds, que alegaram que foram penalizados por esforços para fraudar os mercados de câmbio.
Comments
Post a Comment